이사회 구성현황
구성원 모두 임원배상책임보험에 가입되어 있습니다.| 직책 | 성명 | 주요경력 | 선임일 | 임기 |
|---|---|---|---|---|
| 대표이사 | 박애리 | 現) HSAD 대표이사 | 신규선임 (2023.3.24) | 3년 |
| 사내이사 | 송광륜 | 現) HSAD CFO | 재선임 (2023.3.24) | 3년 |
| 기타비상무이사 | 윤창병 | 現) ㈜LG 통신서비스팀 상무 | 신규선임 (2023.3.24) | 3년 |
| 기타비상무이사 | Jonathan Mills | 現) Director, Corporate Development WPP APAC | 재선임 (2023.3.24) | 3년 |
| 사외이사 | 최세정 | 現) 고려대학교 미디어학부 교수 | 재선임 (2024.3.22) | 3년 |
| 사외이사 | 강평경 | 現) 서강대학교 경영학과(회계) 교수 | 신규선임 (2022.3.25) | 3년 |
이사회 산하 위원회
감사위원회의 직무와 권한
감사위원회는 이사의 직무집행을 감사하는 직무와 권한을 가지며, 권한을 행사하기 위하여는 그 사항을 감사위원회에 부의하여 결의하여야 한다.
직무
-
이사의 직무 집행감사
- 회계감사
- 업무의 적법성 검사
권한
-
회사 및 그 자회사에 대한 조사권 (상법 제412조 ②항)
- 영업에 관한 보고 요구
- 회사의 업무와 재산상태 조사
-
이사의 위법행위유지(留止)청구권 (상법 제402조)
- 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하여 회사에 회복할 수 없는 손해가 생길 염려가 있는 경우
-
이사와 회사간의 소송시 회사대표권 (상법 제394조 ①항)
-
주주총회 소집청구권 (상법 제412조의3①항)
- 회의의 목적사항, 소집의 이유를 기재하여 서면으로 이사회에 제출
-
외부감사인 선임권 (외감법 제4조②항)
1.감사위원회 결의
-
감사결의
- 회사의 업무조사
- 재산상태조사
2.사무국
-
감사실행 (전문가의 조력)
▼감사완료
3.감사보고
-
감사록의 작성
- 감사 진행결과
- 감사결과
이사회 산하 위원회 현황
감사위원회의 구성과 인적사항
| 성명 | 선임일 | 주요경력 | 사외이사 여부 | 임기 |
|---|---|---|---|---|
| 강평경 | 신규선임 (2022.3.25) | 現) 서강대학교 경영학과(회계) 교수 | O | 3년 |
| 최세정 | 재선임 (2024.3.22) | 現) 고려대학교 미디어학부 교수 | O | 3년 |
| Jonathan Mills |
재선임 (2023.3.24) | 現) Director, Corporate Development WPP APAC | X | 3년 |
내부거래위원회의 구성과 인적사항
| 성명 | 주요경력 | 사외이사 여부 | 임기 |
|---|---|---|---|
| 강평경 | 現) 서강대학교 경영학과(회계) 교수 | O | 3년 |
| 최세정 | 現) 고려대학교 미디어학부 교수 | O | 3년 |
| 송광륜 | 現) HSAD CFO | X | 3년 |
ESG 위원회의 구성과 인적사항
| 성명 | 주요경력 | 사외이사 여부 | 임기 |
|---|---|---|---|
| 박애리 | 現) HSAD 대표이사 | X | 3년 |
| 강평경 | 現) 서강대학교 경영학과(회계) 교수 | O | 3년 |
| 최세정 | 現) 고려대학교 미디어학부 교수 | O | 3년 |
| Jonathan Mills |
現) Director, Corporate Development WPP APAC | X | 3년 |
외부감사인 개요
| 명칭 | 선임기간 | 계약기간 |
|---|---|---|
| 삼일회계법인 | 2024년 1월 ~ 2024년 12월 | 1년 |
외부감사인 감사의견
| 명칭 | 연결감사 (또는 검토) 의견 | 감사 (또는 검토) 의견 |
|---|---|---|
| 제40기 (2023년) | 적정 | 적정 |
| 제39기 (2022년) | 적정 | 적정 |
| 제38기 (2021년) | 적정 | 적정 |
| 제37기 (2020년) | 적정 | 적정 |
| 제36기 (2019년) | 적정 | 적정 |
| 제35기 (2018년) | 적정 | 적정 |
| 제34기 (2017년) | 적정 | 적정 |
| 제33기 (2016년) | 적정 | 적정 |
| 제32기 (2015년) | 적정 | 적정 |
| 제31기 (2014년) | 적정 | 적정 |
| 제30기 (2013년) | 적정 | 적정 |
| 제29기 (2012년) | 적정 | 적정 |
발행주식 현황
2023.12.31 기준
단위 : 억원, 천주
| 구분 | 종류 | 발행주식수 | 액면가액 |
|---|---|---|---|
| 기명식 | 보통주 | 16,567 | 166 |
| 기명식 | 우선주 | - | - |
| 합계 | 16,567 | 166 | |
단위 : 억원, 천주
| 총발행 주식수 | 의결권주식수 | 대주주 (1% 초과) | 소액주주 (1% 이하) | 소액주주 의결권 행사현황 |
|---|---|---|---|---|
| 16,567 | 16,208 | 10,761 | 5,447 |
주주현황 및 구성 비율
2023.12.31 기준
| 구분 | 소유주식(주식수) | 소유주식(지분율) | 비고 |
|---|---|---|---|
| (주)LG | 5,798,593 | 35.0% | |
| 외국인 | 5,450,786 | 32.9% | |
| 기관/개인 | 4,958,265 | 29.9% | |
| 자기주식 | 359,765 | 2.2% | |
| 합계 | 16,567,409 | 100% |